In Südaustralien haben der Bundesstaat Victoria und die königliche Kommission, die die Compliance des Casinobetreibers Crown Resorts Limited untersucht, Berichten zufolge verurteilende Beweise zur Position des Unternehmens zu Geldwäschevorwürfen gehört.

Laut einem Bericht von News Corp Australia wurde dem in Melbourne ansässigen Unternehmen im Februar eine Casino-Lizenz für das neue Anwesen von Crown Sydney verweigert, nachdem eine von der New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority in Auftrag gegebene offizielle Untersuchung festgestellt hatte, dass es sich möglicherweise an einem Zahl der Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit der Nutzung ausländischer Junk-Firmen. Die Quelle gibt an, dass dies die Regierung des Nachbarstaates Victoria veranlasste, eine ähnliche Studie zu initiieren, um die Betreiberlizenz für die gigantische Investition von Crown Melbourne zu untersuchen.

Lange Pause:

Dieser viktorianischen königlichen Kommission wurde gestern gesagt, dass Crown Resorts Limited schlug vor, die eigenen Bankkonten bei Verdacht auf Geldwäsche in 1 604 - Zimmer zu überprüfen Krone Melbourne für über ein Jahr. Vorschlag des betreibereigenen Beraters für Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung, Initialismus , wurde angeblich geopfert, nachdem diese Leiche mehrere Fälle von " Strukturierung „Bei denen große Geldsummen in kleinere Transaktionen zerlegt wurden, die von Southbank-Investitionen und Investitionen am Flussufer decken Unternehmen ab, bevor sie in Melbournes Facility-Bücher eingehen.

Alarm vermeiden:

News Corp Australia berichtete, dass Neil Jeans, Direktor von Initiative, der königlichen Kommission sagte, dass solche Verfahren kriminelle Elemente zulassen könnten um große Geldbeträge durch den Spielraum zu bewegen in Crown Melbourne, ohne die Person zu stören $ 7, 730 erforderlicher Schwellenwert für die Offenlegung d durch das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AusTRAC) der Bundesregierung.

Jeans soll den Ermittlern gesagt haben...

"Ich denke, die Daten dazu zeigen deutlich "Strukturierung", da es viele unterschwellige Transaktionen gibt, die auf mehrere Filialen verteilt sind Australien und Neuseeland Banking Group Limited in einem kurzen Zeitraum. Jede dieser Transaktionen scheint zu versuchen, die „Strukturierungsschwelle“ zu umgehen. "

Verdächtige Stimulation:

Schlimmer noch, Jeans soll den Ermittlern gesagt haben, dass Crown Resorts Limited er hat sich erst letztes Jahr an die Empfehlungen seines Unternehmens gehalten nach bestandener Inspektion in New South Wales. Darüber hinaus soll die königliche Kommission all dies im Dezember 2019 von der Casino-Gesellschaft gehört haben schließt seine Konten bei Southbank Investments und Riverbank Investments, die dann von mehreren Senior Managern geleitet wurden, darunter Barry Felstead und Rowen Craigie.

Ausblenden möglich:

Schließlich enthüllte Jeans Berichten zufolge, dass seine Firma auch viele Fälle des Verdachts entdeckte. Kuckuck schlumpfen ', bei dem verdächtige Transaktionen verschleiert wurden im Rahmen legitimer Transaktionen unschuldiger Kunden . Berichten zufolge gab er bekannt, dass dies " ungewöhnlich „Wie Gelder verarbeitet wurden und er war sich nicht sicher, wie er Betrug vollständig vermuten sollte, da sein Unternehmen nur drei australische Bankkonten untersuchen durfte.

Wesentliche Folgen:

News Corp Australia berichtete, dass die Royal Victorian Commission vom ehemaligen Bundesgerichtsrichter Ray Finkelstein (im Bild) geleitet wird und voraussichtlich ihre endgültigen Ergebnisse veröffentlichen wird vor Ablauf der Frist am 1. August . Die Umfrage könnte schließlich empfehlen, Crown Resorts Limited wegzunehmen Casino-Lizenz für Crown Melbourne, das bis Ende Juni einen bereinigten zwölfjährigen Umsatz von ca $ 1. 14 Milliarden um der Muttergesellschaft zu helfen, den Reingewinn nach Steuern in Höhe von zu verbuchen $ 124,8 Millionen.