W południowej Australii stanu Wiktoria i królewska komisja badająca zgodność licencji operatora kasyna Crown Resorts Limited podobno usłyszała potępiające dowody dotyczące stanowiska firmy w sprawie zarzutów prania brudnych pieniędzy.

Według raportu News Corp Australia, firmie z siedzibą w Melbourne odmówiono w lutym wydania licencji na kasyno dla nowej posiadłości Crown Sydney po tym, jak oficjalne dochodzenie zlecone przez New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ustaliło, że mogła być współwinna w szeregu przestępstw związanych z praniem pieniędzy związanych z wykorzystywaniem przez nią zagranicznych firm śmieciowych. Źródło wyszczególnia, że skłoniło to rząd sąsiedniego stanu Wiktoria do zainicjowania analogicznego badania w celu zbadania licencji operatora na gigantyczną inwestycję Crown Melbourne.

Długotrwała pauza:

Tej wiktoriańskiej komisji królewskiej powiedziano wczoraj, że Crown Resorts Limited zasugerowała zbadanie własnego rachunki bankowe w przypadku podejrzeń o pranie pieniędzy w 1, 604 – pokój Crown Melbourne od ponad roku. Sugestia własnego doradcy operatora ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu, Inicjalizm , została rzekomo złożona po tym, jak to ciało odkryło kilka przypadków „ strukturyzowania ”, w których duże sumy pieniędzy były dzielone na mniejsze transakcje dokonywane przez Southbank Investments i Riverbank Inwestycje przedsiębiorstwa przykrywające, zanim przejdą do ksiąg obiektów w Melbourne.

Unikanie alarmu:

News Corp Australia poinformował, że Neil Jeans, dyrektor Inicjalizmu, powiedział komisji królewskiej, że takie procedury mogły dopuścić elementy przestępcze , aby przenieść duże ilości gotówki przez salę gier w Crown Melbourne bez naruszania osoby 7 USD, 730 wymagany próg ujawnienia d przez agencję wywiadu finansowego Australian Transaction Reports and Analysis Center (AusTRAC) rządu federalnego.

Jeans podobno powiedział śledczym…

„Myślę, że dane w tej sprawie jasno wskazują na„ strukturyzację ”, ponieważ istnieje wiele transakcji poniżej progu, które są rozłożone na szereg oddziałów Australia i New Zealand Banking Group Limited w krótkim okresie czasu. Wydaje się, że w każdej z tych transakcji próbuje się ominąć próg „strukturyzacji”. ”

Podejrzana stymulacja:

Co gorsza, Jeans podobno powiedział śledczym, że Crown Resorts Limited tylko stanowczo zastosował się do zaleceń swojej firmy w zeszłym roku po przejściu kontroli w Nowej Południowej Walii. Ponadto komisja królewska rzekomo usłyszała, jak to wszystko zostało poprzedzone w grudniu 2019 przez firmę kasynową zamykającą swoje rachunki w Southbank Investments i Riverbank Investments, która były wtedy kierowane przez kilku kierowników wyższego szczebla, w tym Barry Felstead i Rowen Craigie.

Możliwe ukrycie:

Wreszcie, Jeans podobno ujawnił, że jego firma odkryła ponadto wiele przypadków podejrzenia „ smerfowania z kukułką ’, który obejmował ukrywanie podejrzanych transakcji w ramach legalnych transakcji niewinnych klientów . Podobno ogłosił, że stanowiło to „ niezwykły ” sposób przetwarzania funduszy i nie był pewien, jak do pełnego zakresu podejrzenia oszustwa, ponieważ jego firmie zezwolono jedynie na zbadanie trzech australijskich rachunków bankowych.

Znaczące konsekwencje:

News Corp Australia poinformował, że Wiktoriańska komisja królewska jest kierowana przez byłego sędziego Sądu Federalnego Raya Finkelsteina (na zdjęciu) i ma opublikować swoje ostateczne ustalenia przed terminem 1 sierpnia . Sonda może ostatecznie zalecić odebranie Crown Resorts Limited licencji na kasyno dla obiektu Crown Melbourne, która odnotowała skorygowane przychody za dwanaście lat do końca czerwca w wysokości około 1 USD. 14 miliardów , aby pomóc rodzicowi zaksięgować zysk netto po opodatkowaniu w wysokości $ 124.8 milionów.