Kilka tygodni później wszczęcie śledztwa w sprawie Crown Resorts Limited, a australijski regulator Centrum Raportów i Analiz Transakcyjnych (AusTRAC) ogłosił podobno, że rozszerza to dochodzenie o konkurencyjnych operatorów kasyn SkyCity Entertainment Group Limited i The Star Entertainment Group Limited.

Według raportu serwisu informacyjnego Reuters, rewelacje ze strony organu nadzoru przestępczości finansowej oznaczają, że firmy stojące za kasynami w pięciu największych australijskich miastach są obecnie badane pod kątem potencjalnych naruszeń federalnych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy i należytej staranności.

Kłopotliwe trio:

Crown Resorts Limited zarządza obiektami Crown Melbourne i Crown Perth, ale wcześniej w tym roku odmówiono mu licencji hazardowej na nowy projekt Crown Sydney pośród zarzutów, że mogła być współwinna wielu przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy związanych z wykorzystywaniem przez niego zagranicznych firm-junket. Posunięcie to nastąpiło po zakończeniu dochodzenia zleconego przez

Niezależny Urząd ds. Liquor and Gaming Authority w Nowej Południowej Walii i skłonił władze w stanach Australii Zachodniej i Wiktorii zainicjowały analogiczne sondaże, które wciąż trwają.

Dodawanie kiwi:

Ze swojej strony i

SkyCity Entertainment Group Limited odpowiada za trzy kasyna w rodzimej Nowej Zelandii, a także za obiekt SkyCity Adelaide w australijskim stanie Australia Południowa. Operator z siedzibą w Auckland jest obecnie w trakcie $25 oferta milionów obligacji i wyszczególniła w kwietniu, że ma na stałe zaprzestać zawierania umów z junkets, aby przyciągnąć zagraniczni hazardziści o wysokiej wartości do jego czterech właściwości.

Wybitny gracz:

Wreszcie The Star Entertainment Group Limited jest spółką stojącą za przedsiębiorstwami The Star Gold Coast, Treasury Brisbane i The Star Sydney i jest obecnie wydawanie około 2,3 miliarda dolarów , aby doprowadzić rozwój Queen’s Wharf Brisbane do 23-akrowa działka w centrum Brisbane. Ponadto w zeszłym miesiącu operator przedstawił niewiążącą propozycję, w ramach której połączy się z konkurencyjnym operatorem kasyn Crown Resorts Limited w celu stworzenia podmiotu odpowiedzialnego za siedem nieruchomości rozmieszczonych w czterech stanach australijskich .

Przestronny zakres:

Reuters poinformował, że trio operatorów kasyn zadeklarowało, że sonda AusTRAC, który ponadto obejmuje National Australia Bank Limited , dodatkowo przyglądał się ich zarządzaniu „klienci zidentyfikowani jako osoby wysokiego ryzyka i eksponowane politycznie”. Cała trójka ujawniła również, że organ nadzorczy nie poinformował jeszcze, czy zamierza podjąć działania egzekucyjne, ale jest zobowiązany do pełnej współpracy .

Spowiedź skruszona:

W powiązanych wiadomościach i Inside Asian Gaming poinformował, że Crown Resorts Limited wykorzystał oficjalne zgłoszenie wcześniej, aby przyznać się do historycznego naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Ustawy o kontroli kasyn w Wiktorii. Źródło to wyszczególniło, że przyznanie nastąpiło po otrzymaniu nowej porady prawnej dotyczącej przetwarzania przez operatora za pomocą kart kredytowych i debetowych o wartości przekraczającej

$124 mln w transakcjach hazardowych w swoim obiekcie Crown Melbourne pomiędzy 2012 i 2012.

Siedziba firmy Crown Resorts Limited w Melbourne podobno oświadczyła, że ujawnienie nie ma związku z trwającą sondą AusTRAC, ale następuje po jej nowy zarząd odkrył, że regularnie pobierał środki z kart od gości meldujących się w Crown Melbourne’s Crown Towers Hotel przed udostępnieniem tej samej gotówki klientom na potrzeby gry w kasynie. Taka praktyka jest rzekomo sprzeczna z założeniami ustawy o kontroli kasyn, ponieważ operator ogłasza, że „ kontynuuje dochodzenie w tych sprawach” i poinformował komisje królewskie badające jej działalność w Victoria oraz Australia Zachodnia.

467657858